Ngày 8/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã khởi tố 23 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là chuyên án phối hợp giữa C02 và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Các nghi phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động ở đặc khu ở Campuchia cùng những người nước ngoài khác. Mọi hoạt động đều thực hiện trên không gian mạng.
Nhóm bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 đến 7/2022, nhóm này đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên nhiều sàn thương mại điện tử. Theo lời dẫn dụ, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng từ 12 đến 15% giá trị mỗi đơn hàng.
Sau khi "con mồi" liên hệ, chúng sẽ gửi link web giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn. Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi Tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.
Một cách thức khác là lập tài khoản trên trang web có tên miền Corona, Goruurl, SX38, ua8wglfq. Đây là các trang có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến, máy chủ đặt tại Campuchia. Khi người chơi đặt cược lệnh tài xỉu, chẵn lẻ sẽ có cơ hội nhận hoa hồng từ 30 đến 65% trên tổng số tiền mỗi lần đặt.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền bằng ba cách mời gọi như trên đến tài khoản ngân hàng cung cấp sẵn, nhóm lừa đảo sẽ gửi qua ứng dụng Telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm an toàn 100% vốn.
Thời gian đầu khi số tiền ít, chúng sẽ cho "con mồi" rút tiền về tài khoản ngân hàng để dụ dỗ. Khi số tiền lớn hơn, chúng lấy nhiều lý do như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh... để không cho rút.
Chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi thấy bị hại không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, xoá tài khoản.
Theo C02, nhóm này đã dùng 18 tại khoản mở tại ngân hàng Bản Việt, Eximbank, HD bank, MBbank, MSB, SHB, PVcombank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.
Đầu tháng 1, C02 và Cục An ninh mạng phối hợp cùng chính quyền Campuchia đã bắt các nghi phạm, di lý về Việt Nam để xử lý.
C02 đề nghị người bị lừa chuyển tiền bằng cách thức như trên hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
